证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2020－033

债券代码：155801                                债券简称：19 宝钛 01


                     宝鸡钛业股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 投资标的名称：南京宝钛有限公司（暂定名，以市场监管部门最终

核准名称为准）

    ● 投资金额和比例：南京宝钛有限公司的注册 资本为人民币 5000 万

元，全部由公司以自有资金现金出资。

   一、投资概述

    1、对外投资的基本情况

    根据公司发展需要，公司拟以自有资金 5000 万元人民币投资设立全资

子公司南京宝钛有限公司。
    2、董事会审议情况

    2024 年 10 月 16 日，公司召开了第八届董事会第九次临时会议，以 6

票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资

事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

    3、公司本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成 公司重大资产重

组事项。

   二、拟设立全资子公司的基本情况

   公司名称：南京宝钛有限公司（暂定名，以市场监管部门最终核准名称

为准）
   注册地址：南京市江宁滨江开发区

                                   1
   注册资本：人民币 5000 万元

   经营范围：有色金属、钢材及其复合材料的压延加工、产品销售、技术

咨询。（以市场监管部门最终核准范围为准）。

   上述各项基本信息以其注册地市场监管部门核准登记为准。

   三、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

    为进一步满足市场需求，增强自身技术装备能力，经统筹考虑大

件运输条件、生产配套、产品市场等因素，公司拟以自有资金设立全

资子公司南京宝钛有限公司。该子公司设立后，将进一步巩固公司在

相关产品应用领域中的优势地位，推动和扩大公司产品应用范围，提

高公司产品竞争力。本次对外投资符合公司和全体股东利益，不存在

损害中小投资者利益的情形。

   四、对外投资的风险分析

    本次设立全资子公司尚需获得市场监管部门的核准，全资子公司

成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，

未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资

风险。

    五、其他

    董事会授权公司经理层办理本次设立全资子公司的全部相关具体

事宜，包括但不限于签署相关合同（协议）及文件、办理工商登记等

事务。

   六、备查文件

   公司第八届董事会第九次临时会议决议。


    特此公告。




                                      宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                           2024 年 10 月 17 日


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