证券代码：600456          证券简称：宝钛股份          编号：2024－034

债券代码：155801                                   债券简称：19 宝钛 01


                     宝鸡钛业股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日以书面形式向公司各位董事发出

了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第八次会议的通知。2024 年 10 月 28 日

召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审

议通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2024 年第三季度报告》。

    该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构

设置的议案》。根据当前公司发展和市场情况，以及民品板块改革整体安排，公司

决定撤销钛带材料公司，成立钛带事业部。



    特此公告。




                                               宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日




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