证券代码：600456         证券简称：宝钛股份           编号：2024－037



                    宝鸡钛业股份有限公司
         第八届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 11 月 24 日以书面形式向公司各位董

事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第十次临时会议的通知。2024 年

11 月 29 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议通过认真审议，采取记

名投票方式，审议通过了《关于公司调整对中航特材工业（西安）有限公司

实缴出资方式的议案》。

    公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对参股公司中航特材

工业（西安）有限公司增资的议案》，决定按股权比例以原材料（评估价值）

出资方式向中航特材增资 2,427 万元。现鉴于公司原定增资方式涉及的原材

料实际情况已发生变化，为尽快履行股东出资义务，公司决定将原定的以原

材料（评估价值）增资 2,427 万元调整为以货币资金（企业自筹）增资 2,427

万元。本次调整出资方式并完成增资后，公司持股比例 12.14%保持不变。


   特此公告。




                                       宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                            2024 年 11 月 30 日




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