证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-029
株洲时代新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 455,765,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.2752
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采
用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事杨治国、张向阳因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事丁有军、杨荣华因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管龚高科、熊友波列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 454,412,909 99.7032 1,352,400 0.2968 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 454,412,909 99.7032 1,352,400 0.2968 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 454,528,909 99.7287 1,236,400 0.2713 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 454,412,909 99.7032 1,352,400 0.2968 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 454,412,909 99.7032 1,352,400 0.2968 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 450,049,309 98.7458 5,716,000 1.2542 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,980,909 98.7308 5,784,400 1.2692 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 452,608,609 99.3073 3,156,700 0.6927 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2023 年度管理者年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 454,408,409 99.7022 1,356,900 0.2978 0 0.0000
10、 议案名称：关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 41,488,281 87.5489 5,900,400 12.4511 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,864,909 98.7053 5,900,400 1.2947 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于变更公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 周志方 446,842,129 98.0421 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2023 年度利润分 95,889,728 98.6092 1,352,400 1.3908 0 0.0000
配方案
7 关于公司 2024 年度向 91,457,728 94.0515 5,784,400 5.9485 0 0.0000
控股子公司提供担保
预计额度的议案
8 关于续聘 2024 年度外 94,085,428 96.7537 3,156,700 3.2463 0 0.0000
部审计机构的议案
9 公司 2023 年度管理者 95,885,228 98.6046 1,356,900 1.3954 0 0.0000
年薪的议案
10 关于放弃参股公司时 41,488,281 87.5489 5,900,400 12.4511 0 0.0000
代华鑫股权优先受让
权暨关联交易的议案
12.01 周志方 88,318,948 90.8237
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 10 项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、
中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有
限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机
车车辆有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车石家庄实业有限公司已回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、史胜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日