中金黄金股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 6 月
中金黄金股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 28 日（星期
五）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 28 日（星期
五）的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。
三、会议召集人
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。
四、现场会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始；
（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和
持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
（三）宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知；
（四）议案审议：
1.审议《2023 年度董事会工作报告》
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2.审议《2023 年度监事会工作报告》
3.审议《2023 年度独立董事述职报告》
4.审议《2023 年度财务决算报告》
5.审议《2023 年度利润分配方案》
6.审议《<2023 年年度报告>及其摘要》
7.审议《2024 年预计日常关联交易议案》
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.审议《关于修订<中金黄金股份有限公司独立董事制
度>的议案》
（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；
（六）选举监票人、计票人；
（七）股东表决；
（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；
（九）见证律师宣读律师见证意见；
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；
（十一）会议主持人宣布会议结束。
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中金黄金股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够
依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公
司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会
议须知如下：
一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发
言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进
行大会发言。
五、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参
加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结
果。
六、本次大会由北京大成律师事务所见证。
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七、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有
权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状
态，会场内请勿吸烟。
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议案一
2023 年度董事会工作报告
2023 年，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事
会依照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度，规范
落实各项监管要求，认真执行股东大会各项决议，围绕定战
略、作决策、防风险的功能定位，恪尽职守，勤勉尽责，推
动公司改革发展呈现出指标增长、结构优化、质量提升、安
全稳定的良好态势，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
现将 2023 年工作情况和 2024 年工作计划报告如下：
一、2023 年董事会主要工作
（一）主要经济指标显著提升
公司紧紧围绕“一利五率”实现“一增一稳四提升”为
目标，科学组织生产经营，全力以赴稳产增产，生产经营业
绩实现了重大突破。报告期内，实现利润总额 43.05 亿元，
同比增加 52.50%；资产负债率 41.66%,同比下降 7.10 个百
分点；净资产收益率 11.86%，同比增加 3.90 个百分点；研
发经费投入强度 4.05%，同比基本持平；全员劳动生产率
48.38 万元/人，同比增加 10.59 万元/人；营业现金比率
10.48%，同比增加 0.54 个百分点。
（二）资源保障根基进一步夯实
深度融入新一轮找矿突破战略行动，报告期内，地质探
矿累计投入资金 2.12 亿元，完成坑探工程 6.5 万米、钻探
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工程 19.7 万米，新增金金属量 30.66 吨、铜金属量 13.35 万
吨。通过并购莱州中金，增储金金属量 372 吨。强化矿业权
管理，全年完成矿业权延续 25 宗，新立探矿权 1 宗，整合采
矿权 3 宗，总计涉及矿权面积 147.44 平方公里。截至 2023
年底，公司保有资源储量金金属量 891.7 吨，铜金属量 216.2
万吨，钼金属量 45 万吨，矿权面积达到 636.96 平方公里。
（三）改革深化提升行动走深走实
全面深化改革，内生动力不断激发。扭亏控亏取得新突
破，亏损户数和亏损额“双降低”。成本管控向纵深推进，全
年累计实现降本增效 1.63 亿元。重点项目建设稳步推动，辽
宁新都整体搬迁改造项目按期建设、投产，内蒙古矿业深部
资源开采项目一期工程已建成投产，山东纱岭克服困难加快
推进项目建设；报告期内，公司在建项目累计完成投资 5.82
亿元。
（四）风险防范成效显著
始终认真学习贯彻落实习近平生态文明思想和习近平
总书记关于安全生产重要论述，全年无重大安全生产事故，
无重大设备和火灾事故，无突发环境事件，无公共卫生事件。
持之以恒抓好环保督查反馈问题整改，整改完成率达 90.3%，
剩余整改措施正依照既定计划稳步推进。报告期内，公司安
全生产投入 4.17 亿元，环保投入 2.74 亿元。推进依法合规
治企能力不断提升，建立起覆盖全公司、各业务部门的合规
体系，进一步加强财务资金类管控和审计监督，有效降低各
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类风险隐患。
（五）科技强企能力持续加强
持续加大研发投入力度，报告期内，公司研发费用 6.84
亿元，获得省部级或行业协会奖 15 项，获得授权专利 137 项，
其中授权发明专利 11 项。截至 2023 年底，公司拥有高新技
术企业 22 家，企业创新能力不断增强。公司聚焦数字化、绿
色化转型发展，推动智能化矿山建设。截至 2023 年底，共有
7 家企业通过两化融合贯标， 家企业完成数字化矿山建设。
（六）积极履行社会责任
社会责任工作持续稳定，连续 9 年披露社会责任报告
（ESG 报告）。公司积极响应国家乡村振兴战略，践行责任担
当，立足企业自身优势，推进当地乡村振兴建设工作，有力
推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2023 年，
公司乡村振兴项目投入金额为 1225.15 万元。
（七）上市公司质量稳步提升
积极开展提高上市公司质量专项行动，完成莱州中金、
内蒙古金陶等优质资产收购，推进不良资产退出，切实提升
资产质量和盈利能力。高度重视信息披露质量和投资者关系
管理,通过三场业绩说明会、数十场现场投资者交流会、上证
E 互动、投资者热线等多样化的交流方式，传递公司价值。
2023 年，公司上榜雪球网公布的“2023 年度影响力上市公司
100 榜”，获得《证券市场周刊》水晶球奖“2023 年最佳投资
者关系管理上市公司”“2023 年最具投资价值上市公司”奖
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项。
（八）全面加强党的建设
坚持党的领导，加强党的建设，企业发展根魂更牢。把
学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神
作为头等大事，思想政治引领不断强化。牢牢把握“学思想、
强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调
查研究、推动发展、检视整改等重点工作任务。围绕落实党
的二十大精神强化政治监督，紧盯“关键少数”强化日常监
督。
二、2024 年重点工作
2024 年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责
人会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融
入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，大力
发展新质生产力。主要工作计划如下：
（一）坚持效益优先，进一步提升经营业绩
聚力价值创造，以更好业绩塑造高质量发展新优势。按
照“一利稳定增长，五率持续优化”要求，进一步保持良好
的发展势头，抓生产、保产量，控成本、增效益，全力以赴
全面完成全年经营任务和预算指标。
（二）坚持资源生命线战略，不断强化资源保障
主动融入新一轮找矿突破战略行动，加大国内重点成矿
区带地质勘探工作力度，全力推进周边资源拓展及深部找矿，
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持续加大对企业周边区域资源的整合力度，发挥资源储量管
理和地质科研管理的支撑作用。
（三）坚持深化改革，积极增强发展动能
深入推动实施国有企业改革深化提升行动，既关注量的
增长，又聚焦质的突破。践行“一切成本皆可控”理念，加
大全周期降本节支力度。持续强化亏损企业治理，确保亏损
面和亏损额持续下降。强化科技赋能发展，加快形成和发展
新质生产力。及时修订调整各项管理制度，健全中国特色国
有企业现代公司治理体系。
（四）坚持安全发展，全面加固防范化解风险之墙
更加注重本质安全，筑牢安全环保底线。巩固中央环保
督查反馈问题整改成果的长效机制，坚持举一反三、标本兼
治。更好落实“双碳”要求，推动节能减排。更加关注经营
安全，提高合规管理质量、审计监督质量、财务管理质量。
（五）加强市值管理，持续提高上市公司质量
继续提高盈利能力和经营效率指标，以高质量发展助推
市值增长。持续提高信息披露质量，坚持多渠道与投资者沟
通和良性互动，提高股东回报，完善 ESG 体系建设，不断提
升市场关注度和影响力，切实提高上市公司质量。
（六）坚持党的领导，深入推进新时代党的建设伟大工
程
聚焦“两个维护”，加强党的政治建设，深入学习习近平
新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用党的创新理论凝
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心铸魂。纵深推进反腐败斗争，突出常态长效深化落实中央
八项规定精神。
上述报告现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
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议案二
2023 年度监事会工作报告
本报告期内，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）
监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有
关规定，认真履行监督职责，及时了解和掌握公司的生产、
经营和项目建设状况，以财务监督为核心，对公司的财务活
动和公司董事、高级管理人员的经营管理行为进行监督，对
董事会的重大决策程序进行监督，维护了公司全体股东的权
益。
一、监事会的工作情况
（一）公司于 2023 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开了
第七届监事会第九次会议，审议通过了《《关于公司第一期股
票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》。
（二）公司于 2023 年 4 月 25 日在北京召开了第七届监
事会第十次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度利润分配方案》
《2022 年度社会责任报告》《<2022 年年度报告>及其摘要》
《关于计提资产减值准备的议案》《2023 年预计日常关联交
易议案》《中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》
《2023 年第一季度报告》。
（三）公司于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开了
第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司监
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事的议案》。
（四）公司于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开了
第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购莱州中
金黄金矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于选
举监事会主席的议案》。
（五）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开了
第七届监事会第十三次会议，审议通过了《<2023 年半年度
报告>及其摘要》。
（六）公司于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开
了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2023 年第
三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照国家有关法律、法规、《公司章程》《监事会
议事规则》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度、
公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监
督。公司对于实现年度生产经营目标等重大问题进行了科学
决策，程序规范、合法。公司董事会、总经理和其他高级管
理人员能够严格按照有关规定认真履行职责，维护了公司利
益和股东权益。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司 2023 年度的财务状况进行了监督检查。
面对复杂多变的国际形势，公司坚定信心，直面挑战，始终
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坚持以实现股东利益最大化为目标，不断提升专业管理水平、
夯实安全环保基础，以高质量发展为中心，认真贯彻落实股
东大会和董事会的各项决议，推动公司生产经营各项指标创
近年新高。监事会认为经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审计的 2023 年度财务报告真实、公允地反映了公司
2023 年度财务状况和经营业绩。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内关联交易价格公平合理，无内幕交易行为
发生，没有损害公司的权益。
2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责履行各项职责，同时
加强与董事会和管理层的沟通协调，为公司科学决策提出合
理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东
的合法权益。
上述报告现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司监事会
2024 年 6 月 28 日
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议案三
2023 年度独立董事述职报告
《公司 2023 年度独立董事述职报告》已经公司第七届
董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
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议案四
2023 年度财务决算报告
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务
报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，已
经出具标准无保留意见审计报告。现将 2023 年财务决算情
况报告如下：
主要财务指标表
项目 单位 2023 年 2022 年 同比增长%
营业收入 万元 6,126,363.63 5,715,153.39 7.20
利润总额 万元 430,530.60 282,311.02 52.50
归属于母公司的净利润 万元 297,785.54 189,541.26 57.11
总资产 万元 5,268,024.34 5,531,315.77 -4.76
归属于母公司的所有者权益 万元 2,590,878.11 2,429,625.86 6.64
经营活动产生的现金流量净额 万元 642,347.23 568,373.61 13.01
基本每股收益 元/股 0.61 0.39 56.41
扣除非经常性损益后每股收益 元/股 0.62 0.41 51.22
上升 3.90 个
加权平均净资产收益率 % 11.86 7.96
百分点
扣除非经常性损益后加权平均 上升 4.14 个
% 11.90 7.76
净资产收益率 百分点
下降 7.10 个
资产负债率 % 41.66 48.76
百分点
一、公司资产负债状况
（一）资产变动情况
2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 526.80 亿元，比期
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初的 553.13 亿元减少 26.33 亿元，下降 4.76%。
1.货币资金期末余额 83.20 亿元，比期初减少 16.09 亿
元，下降 16.20%，主要是由于偿还债务支付的现金增加。
2.其他应收款期末余额 2.81 亿元，比期初减少 3.45 亿
元，下降 55.13%，主要是部分企业期货保证金下降。
3.存货期末余额 113.99 亿元，比期初减少 2.23 亿元，
下降 1.92%，主要是部分企业加强存货管理，合理控制存货
规模。
4.其他流动资产期末余额 1.64 亿元，比期初减少 1.14
亿元，下降 41.07%，主要是部分企业受海关增值税留底税额
影响而下降。
5.长期股权投资期末余额 14.15 亿，比期初增加 5.19 亿
元，增长 57.91%，主要是本期增加了股权投资。
6.固定资产期末余额 142.39 亿元，比期初减少 9.09 亿
元，下降 6.00%，主要因为固定资产正常计提折旧影响净额
逐渐降低。
7.在建工程期末余额 21.87 亿元，比期初增加 5.72 亿
元，增长 35.39%，主要因为在建工程投资增加。
（二）负债变动情况
负债总额 219.44 亿元，比期初的 269.71 亿元减少 50.27
亿元，下降 18.64%。
1.短期借款期末余额为 85.05 亿元，比期初减少 1.24 亿
16
元，下降 1.44%，主要是部分企业 2023 年偿还到期借款。
2.应付账款期末余额为 29.88 亿元，比期初减少 1.04 亿
元，下降 3.35%，主要是部分企业应付工程款减少。
3.合同负债期末余额为 4.69 亿元，比期初减少 1.77 亿
元，下降 27.40%，主要是部分企业预收货款减少。
4.其他应付款期末余额为 11.62 亿元，比期初减少 4.76
亿元，下降 29.07%，主要是部分企业外部借款转增资本金及
预提费用降低。
5.一年内到期的非流动负债期末余额为 14.83 亿元，比
期初减少 18.35 亿元，下降 55.29%，主要原因为部分企业归
还一年内到期的长期借款。
6.长期借款期末余额为 53.66 亿元，比期初减少 22.74
亿元，下降 29.77%，主要因部分企业偿还借款。
（三）所有者权益变动情况
所有者权益总额 307.36 亿元，比期初增加 23.94 亿元，
增长 8.45%。
1.其他综合收益期末余额为 6.22 亿元，比期初减少 1.46
亿元，下降 19.06%，主要是由于本期其他权益工具投资公允
价值变动损益减少影响其他综合收益减少。
2.盈余公积期末余额为 18.45 亿元，比期初增加 1.96 亿
元，增长 11.86%，主要是由于本期归属于母公司净利润增加
影响盈余公积增加。
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3.专项储备期末余额为 2.55 亿元，比期初增加 1.10 亿
元，增长 76.03%，主要因为企业计提安措费增加。
4.少数股东权益期末余额为 48.27 亿元，比期初增加
7.81 亿元，增长 19.30%，主要因为小股东增资及少数股东损
益增加。
5.未分配利润期末余额为 90.38 亿元，比期初增加 14.20
亿元，增长 18.64%，主要是由于本期归属于母公司净利润增
加影响未分配利润增加。
二、公司经营业绩情况
（一）营收利润情况
2023 年公司营业收入 6,126,363.63 万元，比上年同期
的 5,715,153.39 万元增加 411,210.24 万元，增长 7.20%；
实现利润总额 430,530.60 万元，比上年同期的 282,311.02
万元增加 148,219.57 万元，增长 52.50%；归属于母公司股
东的净利润为 297,785.54 万元，比上年同期的 189,541.26
万元增加 108,244.28 万元，增长 57.11%。
2023 年度利润总额与上年同期相比增长的主要原因如
下：
1.矿山企业利润总额同比增加 140,120.45 万元。
矿产金、矿山铜、矿山钼因销售价格、销量和单位销售
成本变化影响利润总额比上年同期增加 143,528.00 万元。
矿产金价格同比上升 51.56 元/克（本期价格 417.82 元
18
/克，上年同期价格 366.26 元/克）导致利润增加 94,194.07
万元。矿产金销售量同比下降 1,205.76 千克，导致利润减少
12,406.06 万元。因矿产金单位销售成本同比增加 19.92 元
/克，导致利润减少 36,391.57 万元。
矿山铜价格同比上升 510.14 元/吨（本期价格 52,526.42
元/吨，上年同期价格 52,016.28 元/吨）导致利润增加
4,672.57 万元。矿山铜销售量增加 11,460.59 吨，导致利润
增加 33,465.14 万元。因矿山铜单位销售成本上升 601.39 元
/吨，导致利润减少 5,508.30 万元。
矿 山 钼 价 格 同 比 上 升 83,936.58 元 / 吨 （ 本 期 价 格
318,914.46 元/吨，上年同期价格 234,977.88 元/吨）导致
利润增加 54,704.15 万元。矿山钼销售量增加 74.17 吨，导
致 利 润增 加 686.60 万 元 。因 矿山 钼 单位 销 售成 本 下降
15,514.66 元/吨，导致利润增加 10,111.40 万元。
其他产品因销售价格、销量和单位销售成本及矿权减值
等影响利润总额比上年同期减少 3,407.55 万元。
2.冶炼企业利润总额同比增加 17,749.94 万元，主要因
为中原冶炼厂财务费用同比降低 8,201.11 万元，公允价值
变动收益同比提高 7,211.92 万元。
3.其他企业利润总额同比减少 9,650.83 万元，主要因
为未实现内部损益影响利润减少。
（二）期间费用情况
19
本 年 期 间 费 用 287,119.20 万 元 ， 比 上 年 同 期 的
324,875.38 万元减少 37,756.18 万元。
期间费用情况表
期间费用 单位 本年数 上年数 同比增减 增减幅度%
销售费用 万元 8,260.42 8,933.96 -673.54 -7.54
管理费用 万元 167,589.19 185,277.03 -17,687.85 -9.55
研发费用 万元 68,351.44 66,045.21 2,306.23 3.49
财务费用 万元 42,918.15 64,619.18 -21,701.03 -33.58
合计 万元 287,119.20 324,875.38 -37,756.18 -11.62
（一）销售费用 8,260.42 万元，比上年同期的 8,933.96
万元减少 673.54 万元，下降 7.54%，主要是部分企业销售服
务费减少。
（ 二 ） 管 理 费 用 167,589.19 万 元 ， 比 上 年 同 期 的
185,277.03 万元减少 17,687.85 万元，下降 9.55％，主要因
为长期待摊费用减少。
（ 三 ） 研 发 费 用 68,351.44 万 元 ， 比 上 年 同 期 的
66,045.21 万元增加 2,306.23 万元，增长 3.49%，主要因为
部分企业研发投入增加。
（ 四 ） 财 务 费 用 42,918.15 万 元 ， 比 上 年 同 期 的
64,619.18 万元减少 21,701.03 万元，下降 33.58%，主要因
为借款本金减少。
三、公司现金流量情况
现金流量明细简表
项目 单位 2023 年 2022 年 增减额
经营活动产生的现金流量净额 万元 642,347.23 568,373.61 73,973.62
20
项目 单位 2023 年 2022 年 增减额
投资活动产生的现金流量净额 万元 -168,821.69 -108,998.12 -59,823.57
筹资活动产生的现金流量净额 万元 -610,813.47 -232,145.00 -378,668.46
（一）公司本期经营活动现金流量净额同比增加主要是
子公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。
（二）公司本期投资活动现金流量净额同比下降，主要
是部分子公司开展套期保值业务收回投资收到的现金减少。
（三）公司本期筹资活动现金流量净额同比下降，主要
是本期偿还债务支付的现金增加。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
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议案五
2023 年度利润分配方案
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）。
上述议案现提请会议审议。
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议案六
《2023 年年度报告》及其摘要
《2023年年度报告》及其摘要（财务数据经天职国际
会计师事务所审计）已经公司第七届董事会第二十二次会
议和第七届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
上述议案现提请会议审议。
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议案七
2024 年预计日常关联交易议案
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
2024年日常关联交易公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案现提请会议审议。
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议案八
关于续聘会计师事务所的议案
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案现提请会议审议。
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议案九
关于修订《中金黄金股份有限公司
独立董事制度》的议案
《关于修订<公司独立董事制度>的议案》已经公司第七
届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
上述议案现提请会议审议。
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