证券代码：600489            证券简称：中金黄金             公告编号：2024-021



                中金黄金股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议通知
于2024年9月14日以传真和送达方式发出，会议于2024年9月24日以通讯表决方式
召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《关于制订<中金黄金股份有限公司董事会授权管理办法>的议
案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二）通过了《关于制订<中金黄金股份有限公司关于落实董事会职权的实
施方案>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

    （三）通过了《关于制定 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》。表决
结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于 2024
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-022）。
    （四）通过了《关于变更公司独立董事的议案》。表决结果：赞成 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意提名吴三忙先生为公司第七届董事会独
立董事候选人。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。表决结
果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
    三、上网公告附件


                                      1
（一）独立董事候选人简历；
（二）中金黄金股份有限公司关于提名公司独立董事候选人的独立意见；
（三）独立董事候选人声明与承诺（吴三忙）；
（四）独立董事提名人声明与承诺。


特此公告。


                                       中金黄金股份有限公司董事会
                                              2024 年 9 月 25 日




                              2
附件（一）：

                         独立董事候选人简历
    吴三忙，男，汉族，1977 年 12 月出生，中共党员，经济学博士、管理学博
士后、澳大利亚西澳大学访问学者、教育部新世纪优秀人才，现任中国地质大学
（北京）经济管理学院院长、应用经济学教授、会计硕士导师、应用经济学博士
生导师。兼任自然资源部资源环境承载力重点实验室副主任、中国投入产出学会
常务理事、中国管理现代化研究会城市与区域管理专业委员会副主任、中国自然
资源学会资源经济专委会副主任、《资源与产业》副主编、民进中国地质大学（北
京）支部副主委等。




                                   3