证券代码：600489            证券简称：中金黄金              公告编号：2024-025



                中金黄金股份有限公司
          第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十六次会议通知
于2024年10月17日以传真和送达方式发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方
式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《公司 2024 年第三季度报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
    该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
    （二）通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。表决结果：赞成
8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意独立董事吴三忙先生为公司第七
届董事会审计委员会委员、主任委员。

    （三）通过了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展
套期保值业务的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
内容详见：《中金黄金股份有限公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责
任公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-026）。
    该项议案已经董事会审计委员会审议通过。


    特此公告。
                                                 中金黄金股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日


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