证券代码：600489           证券简称：中金黄金              公告编号：2024-031



                中金黄金股份有限公司
          第七届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议通知
于2024年12月13日以传真和送达方式发出，会议于2024年12月20日以通讯表决方
式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    通过了《公司关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事彭咏、刘子
龙回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于对中国黄金
集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
    该项议案已经独立董事专门会议审议通过。


    特此公告。


                                                中金黄金股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 21 日




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