证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2024-070
转债代码：110062           转债简称：烽火转债



              烽火通信科技股份有限公司
          第九届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时
会议，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式
发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议经审议通过了以下决议：
    1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限
公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并提请公司股东大会审议该议案。
    《烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情
况鉴证报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司将部分闲置募集资金不超过 2.7 亿元
（含 2.7 亿元）暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审
议批准之日起计算），在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并将根据工程进
度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。具体内容详见
2024 年 12 月 12 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海
证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。
    《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金之核查意见》详见上海证券交易所网站。

    特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司      董事会
                                                           2024 年 12 月 12 日