证券代码：600498          证券简称：烽火通信     公告编号：2024-073


                   烽火通信科技股份有限公司
       关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年12月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日
                           至 2024 年 12 月 27 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


 (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
       者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
       范运作》等有关规定执行。


 (七)      涉及公开征集股东投票权

 无


 二、      会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案                 √
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案            √
2.01 发行股票的种类和面值                                           √
2.02 发行方式和发行时间                                             √
2.03 发行对象及认购方式                                             √
2.04 发行价格及定价原则                                             √
2.05 募集资金金额及用途                                             √
2.06 发行数量                                                       √
2.07 限售期                                                         √
2.08 上市地点                                                       √
2.09 滚存未分配利润的安排                                           √
2.10 决议有效期                                                     √
3          关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案          √
4          关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分        √
           析报告的议案
5          关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用        √
           的可行性分析报告的议案
6          关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                       √
7          关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报        √
           的填补措施及相关主体承诺的议案
8          关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附生效条件         √
           的股份认购协议的议案
9          关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案           √
10         关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易        √
           事项的议案
11         关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本         √
           次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
12         关于提请股东大会批准本次向特定对象发行股票的认购对象         √
           免于发出要约的议案

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第九届董事会第三次临时会议、第九届董事会第五次临时
    会议审议通过，并于 2024 年 10 月 12 日、2024 年 12 月 12 日在《中国证券报》
    《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    2、 特别决议议案：议案 1-12

    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12


    4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-5、议案 7-8、议案 10-12
        应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    三、     股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

       票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

       次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
       作请见互联网投票平台网站说明。


(二)      持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

       的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

       类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

       和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
          Ａ股            600498        烽火通信         2024/12/23



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记时间：2024 年 12 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00
       2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 20 楼烽火
通信科技股份有限公司董事会秘书处
       3、登记办法：
       出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
       （1） 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
       （2） 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份
证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
       （3） 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、
法人股东营业执照、持股凭证；
       （4） 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人
本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及
委托人持股凭证。
       拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业
执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函
或传真方式登记（信函或传真须在登记时间 2024 年 12 月 25 日 17:00 前送达），
其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原
件交会务人员并经律师确认。


六、      其他事项


       1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
       2、联系方式：
       （1） 联系地址：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 20 楼
烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
   （2） 联系电话：027-87693885
   （3） 联系传真：027-87691704

特此公告。




                                  烽火通信科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 12 日




附件：授权委托书
附件：授权委托书


                                授权委托书

烽火通信科技股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 27
日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号 非累积投票议案名称                            同意   反对   弃权

1      关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
       的议案

2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
       票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格及定价原则

2.05 募集资金金额及用途

2.06 发行数量

2.07 限售期

2.08 上市地点

2.09 滚存未分配利润的安排

2.10 决议有效期

3      关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
       票预案的议案
4        关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
         票方案的论证分析报告的议案

5        关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
         票募集资金使用的可行性分析报告的议案

6        关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7        关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
         票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺
         的议案

8        关于公司与中国信息通信科技集团有限公司
         签署附生效条件的股份认购协议的议案

9        关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回
         报规划的议案

10       关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
         票涉及关联交易事项的议案

11       关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
         人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
         相关事宜的议案

12       关于提请股东大会批准本次向特定对象发行
         股票的认购对象免于发出要约的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


委托日期：        年 月 日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。