证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2024-077
转债代码：110062           转债简称：烽火转债



               烽火通信科技股份有限公司
           第九届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时
会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发
送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议经审议通过了以下决议：
    以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交
易预计额度的议案》：同意公司因业务需要，增加与中国信息通信科技集团有限
公司的日常关联交易预计额度。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科
技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2024-078）。
    该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回
避。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审
议通过。

    特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司      董事会
                                                           2024 年 12 月 31 日