股票代码：600515                 股票简称：海南机场            公告编号：临 2024-012


                          海南机场设施股份有限公司
                    第十届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2024
年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月22日以专人送达、电子
邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下事项：

     一、《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

     公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、
张庶辉先生、隋彤彤女士已回避表决。

     该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

     本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董
事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况择期召开股东大
会审议本议案。

     具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担
保暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

     二、《关于公司2023年资产减值准备财务核销的议案》

     公司及各子公司2023年资产减值准备财务核销金额为515,823,081.15元，其中应
收 账 款 核 销 59,250,286.95 元 ， 其 他 应 收 款 核 销 106,089,446.7 元 ， 在 建 工 程 核 销
48,836,106.3元，存货核销301,647,241.2元。以上核销资产于2021年12月31日前已全额
计提减值，核销后不影响公司损益、净资产，对公司生产经营没有影响。

   该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

   三、《关于调整第十届董事会专门委员会部分委员的议案》

   为进一步提高公司独立董事履职力度，更好的维护中小股东利益，推动上市公司
持续高质量发展，现对公司第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体如下：

   1.选举林光明先生为审计委员会委员，杨小滨先生不再担任审计委员会委员。

   2.选举唐跃军先生为薪酬与考核委员会委员，符葵先生不再担任薪酬与考核委员
会委员。

   任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  专门委员会名称              调整前                       调整后

                    杨小滨（主任委员）、林光明、
    战略委员会                                             无调整
                              唐跃军

                    欧阳凌（主任委员）、唐跃军、 欧阳凌（主任委员）、唐跃军、
    审计委员会
                              杨小滨                       林光明

                    唐跃军（主任委员）、林光明、
    提名委员会                                             无调整
                               符葵

                    林光明（主任委员）、欧阳凌、 林光明（主任委员）、欧阳凌、
 薪酬与考核委员会
                               符葵                        唐跃军

   该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

   特此公告。



                                            海南机场设施股份有限公司董事会

                                                       二〇二四年三月三十日