股票代码：600515            股票简称：海南机场       公告编号：临 2024-060


                      海南机场设施股份有限公司
                 第十届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于
2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、
电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《公司 2024 年第三季度报告》

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    本议案已经第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全文详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                             海南机场设施股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年十月二十九日