长园科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件
2024 年第三次临时股东大会
会议文件
长园科技集团股份有限公司
二〇二四年六月
长园科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件
长园科技集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2024 年 6 月 11 日 14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
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议案一
长园科技集团股份有限公司
关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案
各位股东：
一、授信申请及担保情况概述
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开
第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提
供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股
东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决
权的三分之二以上通过。具体授信额度申请及担保情况如下：
（一）中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）
公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）拟
向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元，授信期限一
年。长园深瑞使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保，提供公司持有的
100%长园深瑞股权作为质押担保，提供长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳
南山区）作为抵押担保。
（二）中国银行股份有限公司澳门分行（以下简称“中银澳门”）
公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）
之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司（以下简称“香港运泰利”）拟向中
银澳门申请不超过 2,000 万美元或等值其他货币贷款，期限一年，由公司、珠海
运泰利提供保证担保。
（三）渤海银行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“渤海银行深圳前海
分行”）
公司全资子公司长园深瑞拟向渤海银行深圳前海分行申请综合授信，授信额
度为不超过人民币 25,000 万元，授信期限一年，长园深瑞使用授信额度时，由
公司及公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共
创”）提供全额连带责任保证担保。
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（四）广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下
简称“顺德农商银行横琴分行”）
公司子公司珠海运泰利、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、
欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）及长园共创拟向顺德
农商银行横琴分行申请合计不超过 15,000 万元的授信额度，其中：珠海运泰利
3,000 万元、长园电力 3,000 万元、珠海欧拓飞 3,000 万元、长园共创 6,000 万
元，期限一年，公司为上述子公司提供连带责任保证担保。
控股子公司长园共创其他股东未提供担保。珠海欧拓飞现为公司全资子公司
珠海运泰利之全资子公司，经公司第八届董事会第三十七次审议，珠海欧拓飞吸
收核心团队增资，持股占比 20%，珠海运泰利持有珠海欧拓飞股权比例下降至 80%。
截至目前，各方尚未签署增资协议。珠海欧拓飞增资完成后，核心团队不为珠海
欧拓飞本次授信额度申请提供担保。
二、被担保对象基本情况
（一）长园深瑞
1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司
2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号
3、法定代表人：孙美扬
4、注册资本：100,000 万元
5、成立日期：1994-06-30
6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统
安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设
备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项
目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配
电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控
设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪
表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。
7、股权情况：公司持有长园深瑞 100%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
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2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 614,927.01 706,639.62
负债总额 334,386.30 416,514.37
净资产 280,540.71 290,125.25
营业收入 328,556.03 70,448.66
净利润 33,465.02 9,586.00
（二）长园电力
1、名称：长园电力技术有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房
3、法定代表人：姚泽
4、注册资本：33,005 万元
5、成立日期：2006-09-15
6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服
务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气
安装服务；建设工程施工；检验检测服务。
7、股权情况：公司持有长园电力 100%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 136,809.17 149,145.24
负债总额 91,856.87 103,522.13
净资产 44,952.30 45,623.11
营业收入 72,488.02 16,362.50
净利润 -915.55 670.81
（三）长园共创
1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋
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3、法定代表人：王贺
4、注册资本：10,000 万元
5、成立日期：1993-06-01
6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业
自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；
输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件
开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网
设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服
务。
7、股权情况：公司持有其 98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.7%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 169,022.41 166,466.01
负债总额 101,350.99 95,695.73
净资产 67,671.42 70,770.28
营业收入 77,366.62 16,858.98
净利润 12,053.76 3,045.10
（四）珠海运泰利
1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司
2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房
3、法定代表人：吴启权
4、注册资本：34,610 万元
5、成立日期：2004-09-18
6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；
五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研
究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设
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备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；
货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制
造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；
智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。
7、股权情况：公司持有珠海运泰利 100%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 403,250.86 447,241.40
负债总额 318,518.13 364,399.13
净资产 84,732.73 82,842.27
营业收入 247,333.18 45,674.72
净利润 3,506.21 -1,899.88
（五）珠海欧拓飞
1、名称：欧拓飞科技（珠海）有限公司
2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 3 栋 7 楼
3、法定代表人：张琛星
4、注册资本：1,000 万元
5、成立日期：2018-10-09
6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端
测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、
维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设
备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件
设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统
装置制造等。
7、股权情况：珠海运泰利持有珠海欧拓飞 100%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
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2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 58,367.12 51,492.25
负债总额 61,129.92 55,360.09
净资产 -2,762.80 -3,867.84
营业收入 40,484.32 6,149.83
净利润 -7,083.71 -1,076.17
（六）香港运泰利
1、名称：运泰利自动化（香港）有限公司
2、注册地址：香港九龙油麻地碧街 38 号协群商业大厦 12 楼 1203 室(英
文: RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)
3、法定代表人（执行董事）：孟凡伟
4、投资总额：2 万美元
5、成立日期：2014-01-14
6、经营范围：其他电子零件和设备
7、股权情况：香港运泰利为珠海运泰利下属全资子公司
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 46,876.26 34,444.39
负债总额 34,378.81 22,418.55
净资产 12,497.45 12,025.84
营业收入 73,703.12 4,092.75
净利润 1,084.24 -471.61
三、抵/质押物情况
（一）长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）
建筑面积 2024 年 3 月 31 日
权属单位 房地产证
(㎡) 账面价值 (万元）
粤（2020）深圳市不动产权
长园深瑞 22,843.00 696.48
第 0093247 号
该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，
目前抵押给中国银行深圳分行。
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（二）长园深瑞 100%股权
长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象基本情况”。长园深瑞 100%股权目
前处于质押状态，质押权人为中国银行深圳分行。
四、担保的必要性和合理性
为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等
申请银行授信额度，并提供相应担保，符合公司实际情况。长园共创非公司全资
子公司，长园共创其他股东为员工持股平台，未相应提供担保。公司能对本次授
信担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，
不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关
于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股
东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司对外担保总额约为 570,819.86 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 108.88%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 36.80%。
公司及控股子公司对外担保余额为 409,617.49 万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 78.13%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 26.40%。公司及
控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，
公司不存在其他对外担保。
现将以上议案提交股东大会审议。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月
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