证券代码：600525        证券简称：长园集团       公告编号：2024097


                    长园科技集团股份有限公司
   关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600525      长园集团             2025/1/3



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳市沃尔核材股份有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 12 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 2.09%
股份的股东深圳市沃尔核材股份有限公司，在 2024 年 12 月 30 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司法》《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    单独持有公司 2.09%股份的股东深圳市沃尔核材股份有限公司曾于 2024 年
12 月 16 日向公司提交《关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2024 年第六
次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年第六次临时股东大会上增加审议
《关于修订<公司章程>的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司 2024 年 12
月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第六次临时
股东大会会议文件（更新）》以及《关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提
案的公告》（公告编号：2024090）。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第
六次临时股东大会，股东深圳市沃尔核材股份有限公司提交的《关于修订<公司
章程>的议案》未获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过，详见 2024 年 12 月 28 日披露的《2024 年第六次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024096）。
    2024 年 12 月 30 日，公司再次收到单独持有公司 2.09%股份的股东深圳市沃
尔核材股份有限公司提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2025 年第一次临时股东大会上增加
审议《关于修订<公司章程>的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司 2024 年
12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请增加长
园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 26 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2025 年 1 月 10 日   14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼


(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日
                     至 2025 年 1 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于修订<公司章程>的议案》                         √
 累积投票议案
 2.00    《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议     应选董事（4）人
         案》
 2.01    选举陈美川为公司董事                               √
 2.02    选举邓湘湘为公司董事                               √
 2.03    选举吴启权为公司董事                               √
 2.04    选举杨诚为公司董事                                 √
 3.00    《关于选举公司第九届董事会独立董事的议     应选独立董事（3）人
         案》
 3.01    选举丘运良为公司独立董事                           √
 3.02    选举王苏生为公司独立董事                           √
 3.03    选举张宇为公司独立董事                             √
 4.00    《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事     应选监事（2）人
         的议案》
 4.01    选举陈梅为公司监事                                   √
 4.02    选举江海燕为公司监事                                 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    具体内容请详见公司 2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 31 日于《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
相关公告及文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          长园科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 31 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 10 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号       非累积投票议案名称              同意      反对       弃权
1          《关于修订<公司章程>的议案》


序号       累积投票议案名称                                 投票数
2.00       《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》     -
2.01       选举陈美川为公司董事
2.02       选举邓湘湘为公司董事
2.03       选举吴启权为公司董事
2.04       选举杨诚为公司董事

3.00       《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》       -
3.01       选举丘运良为公司独立董事
3.02       选举王苏生为公司独立董事
3.03       选举张宇为公司独立董事
4.00      《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议    -
          案》
4.01      选举陈梅为公司监事
4.02      选举江海燕为公司监事




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -             -      -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100           50