证券代码：600547            证券简称：山东黄金            编号：临 2024-005



              山东黄金矿业股份有限公司
          第六届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会
议于 2024 年 1 月 21 日以书面的方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯
的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公
司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》

   具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购西岭金矿探矿权暨关联
交易的公告》（临 2024-006 号）。

    同意将本议案提请公司股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制
度的公告》（临2024-007号）。

    《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    同意将本议案提请公司股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    特此公告。
                                           山东黄金矿业股份有限公司监事会
                                                   2024 年 1 月 26 日