山东黄金矿业股份有限公司
   董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的
                     专项意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，山东黄金
矿业股份有限公司（以下简称“公司”）就公司在任独立董
事王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的
任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。




                    山东黄金矿业股份有限公司董事会
                            2024 年 3 月 28 日