证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临 2024-036



             山东黄金矿业股份有限公司
         第六届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次
会议于2024年4月9日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参
会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上
市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管
规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况
的专项报告〉的议案》

    根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规和规范
性文件的相关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用
情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使
用情况进行审核并出具了《山东黄金矿业股份有限公司截至2023年12月31日止前
次募集资金使用情况鉴证报告》。

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报
告》（临2024-038号）。

    根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东
大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。
                                       山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                                   2024年4月9日