证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-040
山东黄金矿业股份有限公司
控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公
司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以
下简称“银泰黄金”）为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计
担保总额度不超过300,000.00万元。近日银泰黄金分别与华夏银行股份有限公司
上海分行、江苏银行股份有限公司上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分
行签署担保合同，银泰黄金为上海盛鸿提供担保金额分别为10,000.00万元、
5,000.00万元、15,600.00万元。截至本公告日，银泰黄金对其控股子公司担保余
额为59,595.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为5.15%，占山东
黄金最近一期经审计净资产的比例为1.80%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人上海盛鸿截至2023年12月底的资产负债率为
80.11%，敬请投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
银泰黄金于2023年2月27日、2023年3月21日召开第八届董事会第十七次会
议、2022年年度股东大会审议通过了《关于预计公司对外担保额度的议案》。为
满足银泰黄金及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，银泰
黄金同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度不超
过300,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过
180,000.00 万 元 ， 为 资 产 负 债 率 70% 以 上 的 子 公 司 提 供 担 保 的 额 度 不 超 过
120,000.00万元。担保额度的有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023
年度股东大会通过之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的
有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为
准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但银泰黄金在任一时点的实
际对外担保余额不超过300,000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保
额度调剂。
上述内容详见银泰黄金于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银泰黄金股份有限公
司关于预计公司对外担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。
二、担保进展情况
近日，银泰黄金新增三笔对子公司上海盛鸿的担保，该担保金额均在上述股
东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况
如下:
其他股东
保证合同 本次使用
担保方 是否提供
担保人 被担保人 债权人 金额（万 担保额度 担保期限
式 担保或反
元） （万元）
担保情况
债务履行届满 日不晚于被担
华夏银行 保债权的确定日时，自被担保
上海盛鸿融
股份有限 连带责 债权的确定日后三年；债务履
银泰黄金 信国际贸易 10,000.00 3,200.00 否
公司上海 任保证 行届满日晚于 被担保债权的
有限公司
分行 确定日时，自该笔债务的履行
期限届满日后三年
江苏银行
上 海 盛 鸿 融 股份有限 自主合同生效 之日起至主合
连带责
银泰黄金 信 国 际 贸 易 公司上海 5,000.00 4,999.00 同项下债务履 行期届满之日 否
任保证
有限公司 普陀支行 后满三年之日止
平安银行
上海盛鸿融 自主合同生效 之日起至主合
股份有限 连带责
银泰黄金 信国际贸易 15,600.00 2,600.00 同项下具体授 信项下的债务 否
公司上海 任保证
有限公司 履行期限届满之日后三年
分行
合计 30,600.00 10,799.00
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三、本次担保后担保额度情况
担保方 审议通过的 本次担保前 本次担保变 本次担保后
被担保方 持股比 担保额度 担保余额 动金额（万 担保金额
例 （万元） （万元） 元） （万元）
一、资产负债率小于 70%的被担保方
黑河洛克矿业开发有
100% 50,000.00
限责任公司
青海大柴旦矿业有限
90% 55,000.00 9,400.00 9,400.00
公司
吉林板庙子矿业有限
95% 15,000.00
公司
内蒙古玉龙矿业股份
76.67% 40,000.00 12,000.00 12,000.00
有限公司（注）
银泰盛鸿新加坡有限
96.60% 20,000.00
公司
二、资产负债率大于 70%的被担保方
芒市华盛金矿开发有
60% 20,000.00
限公司
上海盛鸿融信国际贸
96.60% 80,000.00 20,896.00 10,799.00 31,695.00
易有限公司
宁波永盛融信国际贸
96.60% 20,000.00 6,500.00 6,500.00
易有限公司
合计 300,000.00 48,796.00 10,799.00 59,595.00
四、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司
成立日期：2016 年 8 月 31 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
法定代表人：郭斌
注册资本：293,790,000 元
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主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销
售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金
材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与银泰 黄金 存在 的关联 关系 或其 他业 务联 系：银 泰黄 金持 有上 海盛鸿
96.60%股权。
（二）被担保人股权结构
银泰黄金持有上海盛鸿 96.60%股权；河南豫光金铅股份有限公司持有上海
盛鸿 3.40%股权。
（三）被担保人主要财务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，上海盛鸿资产总额为 165,770.36 万元、负债总额
为 132,792.77 万元、银行贷款总额为 14,144.00 万元、流动负债总额为 132,631.90
万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、
净资产为 32,977.59 万元；2023 年度，上海盛鸿营业收入为 351,209.39 万元、利
润总额为 1,901.67 万元、净利润为 1,419.14 万元。
上海盛鸿不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
（一）银泰黄金与华夏银行签署的《最高额保证合同》
被担保人：上海盛鸿融信国际贸易有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司上海分行
保证人：银泰黄金股份有限公司
担保范围：公司提供保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费
评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的
合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
担保金额：1 亿元
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保证方式：连带责任保证
担保期限：3 年
保证期间：债务履行届满日不晚于被担保债权的确定日时，自被担保债权的
确定日后三年；债务履行届满日晚于被担保债权的确定日时，自该笔债务的履行
期限届满日后三年。
是否提供反担保：否
（二）银泰黄金与江苏银行签署的《最高额保证合同》
被担保人：上海盛鸿融信国际贸易有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司上海普陀支行
保证人：银泰黄金股份有限公司
担保范围：公司提供保证担保的范围为本合同项下包括但不限于:债权人与
债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复
利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债
权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费仲裁费、财产保全费、执行费、
评估费、拍卖费、律师费、差旅费公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
担保金额：5,000 万元
保证方式：连带责任保证
担保期限：3 年
保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履
行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。
是否提供反担保：否
（三）银泰黄金与平安银行签署的《最高额保证担保合同》
被担保人：上海盛鸿融信国际贸易有限公司
债权人：平安银行股份有限公司上海分行
保证人：银泰黄金股份有限公司
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担保范围：公司提供保证担保的范围为主合同项下债务人所应承担的全部债
务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的
费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现
债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、
评估费、拍卖费、财产保全费强制执行费等。
担保金额：1.56 亿元
保证方式：连带责任保证
担保期限：3 年
保证期间：自主合同生效之日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限
届满之日后三年。
是否提供反担保：否
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，
占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0。
截至本 公告 日， 公司为 全资 子公 司香 港公 司提供 的担 保额 度的 总额为
180,000.00万美元（折合人民币1,277,406.00万元）；公司为全资子公司山东黄金
矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保总额为427,900.00万元；公司控股子
公司银泰黄金为其全资及控股子公司提供的担保额度的总额为300,000.00万元；
以上担保额度的总额合计2,005,306.00万元，占公司2023年度资产总额的14.90%，
占归属于上市公司股东净资产的60.61%。
截至本公告日，公司为全资子公司香港公司提供的担保余额为126,000.00万
美元（折合人民币894,184.20万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）
有限公司并购贷款提供的担保余额为376,505.00万元；公司控股子公司银泰黄金
为其全资及控股子公司提供的担保余额为59,595.00万元；以上担保余额合计
1,330,284.20万元，占公司2023年度资产总额的9.88%，占归属于上市公司股东净
资产的40.21% 。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
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公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年4月12日
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