证券代码：600547        证券简称：山东黄金         编号：临 2024-086



             山东黄金矿业股份有限公司
         第六届董事会第六十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十七次
会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8
人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交
易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条
例》等监管规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

    （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》

    董事、高管人员对公司2024年第三季度报告签署了书面确认意见。2024年第
三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

    山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司在香
港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量融资
到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟向东方汇理银行香港分行申请
1.5亿美元贷款，期限不超过12个月，并根据资金使用情况进行提款。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供
担保的公告》（临2024-088号）。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过了《关于卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司向银行申请融资的
议案》

    卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司（以下简称“纳穆蒂尼公司”）系公司在加纳
的在建黄金矿山，为缴纳土地复垦保证金及补充项目建设资金，保障项目建设顺
利进行，拟向渣打银行加纳有限公司和渣打银行毛里求斯有限公司申请共计2000
万美元的银行授信，用于开展如下业务：1.保函业务，金额1,533.75万美元，期
限12个月；2.剩余额度内开展发票融资业务，期限6个月。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过了《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的
议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限
公司融资提供担保的公告》（临2024-089号）。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

    同意公司于2024年11月21日10:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司
2024年第六次临时股东大会，审议《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提
供担保的议案》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                       山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                2024年10月28日

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