证券代码：600547       证券简称：山东黄金           编号：临 2024-087



              山东黄金矿业股份有限公司
          第六届监事会第四十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十次会
议于2024年10月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。
本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司
章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了《公司2024年第三季度报告》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2024年第
三季度报告提出如下审核意见：

    1、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；

    2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年前三
季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员
存在违反信息披露相关规定的行为；

    4、监事会保证公司2024年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

                                        山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                                   2024年10月28日