证券代码：600547          证券简称：山东黄金         编号：临 2024-098



             山东黄金矿业股份有限公司
         第六届监事会第四十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十二次
会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际
参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票
上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监
管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（临2024-102号）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                                       山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                                2024年12月19日