证券代码：600583               证券简称：海油工程            公告编号：临 2024-004



                      海洋石油工程股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第三次会
议的通知》。2024 年 3 月 15 日，公司在天津市召开了第八届董事会第三
次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

    本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，董事刘义勇先生委托独
立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年董事会工作报告》。

    公司独立董事分别提交了《2023 年度独立董事年度述职报告》
（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），将在 2023 年年度股
东大会上进行述职。

    董事会依据独立董事出具的《独立董事 2023 年度独立性自查报
告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性
情况的专项意见》。

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    （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年总裁工作报告》。

    （三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计
委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》（全文请见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

     （四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计
委 员 会 2023 年 度 履 职 情 况 报 告 》 （全文请见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

    （五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度财务决算报告》。

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

    （六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司关于计提减值准备的公告》）

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

    （七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度利润分配预案》。

     公司拟以 2023 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派
发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利，不使用资本公积金
转增股本。本次分配共计派发现金红利约 6.50 亿元，未分配的利润余额
结 转 至 以 后 年 度 分 配 。 （详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》）

       （八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年
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年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    2023 年年度财务决算报告已经公司 2024 年第一次董事会审计委
员会审议通过。

     （九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年
度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。（全文请见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）

     （十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）

    （十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    同意公司使用不超过 4.10 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。

    中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项进行了核查并发表意见。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见公司
于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    （十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海
石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》（全文请见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）。

       在审议该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。

    本议案已分别经公司 2024 年第一次董事会审计委员会、2024 年第一
次独立董事专门会议审议通过。

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    （十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
2024 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

     同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告
为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经
营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定 2024 年度整体审计
费用。本次续聘审计机构的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

    （十四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订
<海洋石油工程股份有限公司独立董事工作规则>的议案》。（全文请
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （十五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定
<海洋石油工程股份有限公司独立董事专门会议管理办法>的议案》。
（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （十六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023
年度工资总额使用情况的议案》。

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通
过。

    （十七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
经理层成员 2023 年度经营业绩考核、绩效年薪分配结果及 2024 年
度经营业绩指标设置的议案》。

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通
过。

    （十八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程
2023 年内控体系工作报告》。

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       本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

    （十九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司“十
四五”规划中期调整的议案》。

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会战略委员会审议通过。

    （二十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程
合规管理工作报告（2023 年度）》。

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

    （二十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

       本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

    （二十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    董事会通过的上述第一、五、七、八、十三、十四项议案须提交公司 2023
年度股东大会审议。公司将另行发出召开股东大会的通知。

       特此公告。




                                    海洋石油工程股份有限公司董事会
                                        二○二四年三月十五日




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