证券代码：600583              证券简称：海油工程             公告编号：临 2024-018



                     海洋石油工程股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一 、 董事会会议召开情况

      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第五次会
议的通知》。2024 年 8 月 16 日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董
事会第五次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

      本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的
规定。

       二 、董事会会议审议情况

      与 会 董 事经认真审议并表决通过如下决议：

      （一）以 6 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年
半 年 度报告及摘要》 全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

      2024 年 半 年 度财务报告已经公司 2024 年第三次董事会审计委
员 会 审 议通过。

      （二）以 6 票 同意、0 票反对、 票弃权审议通过《关于公司 2024
年 半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文请见上海
证 券 交易所网站 www.sse.com.cn） 。

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      （三）以 6 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部
分 暂 时 闲置 自有资 金购 买理财 产品并 授权管 理层签 订相关 购买 理财
产 品 协议的议案》。

      为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授
权 公 司 管理层使用不超过人民币 123 亿元暂时闲置资金，投资安全
性高的大额存单、结构性存款、货币市场基金，该等额度在决议有效
期 内 可循环使用，该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

      本 次 使 用 部 分暂 时闲置 自有 资金购 买理财 产品的详细情况详见
公 司 于 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工
程 关 于 使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

       （四）以 5 票 同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海石
油 财 务有限责任公司的风险持续评估报告》（全文请见上海证券交易
所 网 站 www.sse.com.cn） 。

      在 审 议 该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。

      该 项 议 案已经公司 2024 年 第三次董事会审计委员会和 2024 年
第 二 次 独立董事专门会议审议通过。

       （五）以 6 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对海油
工 程 国际有限公司进行增资的议案》。

      为推进海外公司实体化本地化发展，增强海外资金池功能，提升
海外项目投标、运营保障能力，同意公司以自有资金向全资子公司—
— 海 油 工 程 国 际有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 国 际有 限 公 司 ” ） 增 资
68,000,000 美 元 。 增 资 完 成 后 ， 国 际 有 限 公 司 注 册 资 本 由 目 前 的
982,162.55 美 元增加到 68,982,162.55 美元。并授权公司管理层办理

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相 关 增 资手续。

      本 次 向 全 资 子公 司增资 的详 细情况 详见公 司于同日在上海证券
交 易 所 网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于向全资子公司增
资 的 公 告》。

       （六）以 6 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年
度 审 计计划调整的议案》。

      该 项 议 案已经公司 2024 年第三次董事会审计委员会审议通过。

       （七）以 6 票 同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程设
计 院 深化改革工作方案的议案》。

       （八）以 6 票 同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于李鹏先
生 辞 去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务的议案》。

      公司董事会于近日收到李鹏先生的辞职申请。因工作变动原因，
李鹏先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务。根
据《公司法》《公司章程》的相关规定，李鹏先生的辞职申请自送达
董 事 会 之日起生效。

      李鹏先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。公司董事会对李
鹏 先 生 为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

      《 关 于 李鹏先生辞去公司财务总监职务的议案》已经公司 2024
年 第 三 次董事会审计委员会审议通过。

       （九）以 6 票 同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任蔡
怀 宇 先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问的议案》。

      根 据 公 司 管 理和 发展需 要， 同意聘 任蔡怀 宇先生为公司财务总
监 、 董 事会秘书、总法律顾问。
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      鉴 于 蔡 怀 宇 先生 暂未取 得上海 证券交 易所 董事会秘书资格证书，
目 前 将 代 行 董事会 秘书 职责。 蔡怀宇 先生承 诺将参加最近一期上海
证 券 交 易 所 举办的 董事 会秘书 资格培 训，并 取得董事会秘书资格证
书。待蔡怀宇先生取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后，正式
履 行 公 司董事会秘书职责。

      该 项 议 案已经公司 2024 年第一次董事会提名委员会审议通过。
《 关 于 聘任蔡怀宇先生为公司财务总监议案》已经公司 2024 年第三
次 董 事 会审计委员会审议通过。

      本议案详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《海油工程高管变更的公告》。




      特 此 公 告。




      附：蔡怀宇先生简历




                                    海 洋 石 油工程股份有限公司董事会

                                            二 ○ 二 四年八月十六日




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附件：

                         蔡怀宇先生简历

      蔡怀宇先生：中国国籍，1978 年 11 月出生，高级经济师，注册会计
师，武 汉 大学经济学硕士，武汉大学管理 学博士。

      2002 年 7 月加入中海石油财务有限责任公司，曾任信贷部信贷
主 管 ， 综合管理部高级主管，信贷部高级主管；2012 年 6 月至 2014
年 1 月 ，任中海油田服务股份有限公司计划资金部融资岗经理；2014
年 1 月 至 2020 年 2 月，任中海石油财务有限责任公司客户服务部经
理、总经理助理兼客户服务部经理、总经理助理兼综合管理部经理；
2020 年 2 月 至 今，任中海石油财务有限责任公司副总经理。

      蔡 怀 宇 先 生 不持 有公司 股票 ，未受 过中国 证监会及其他有关部
门 的 处 罚和证券交易所惩戒。




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