证券代码：600583              证券简称：海油工程             公告编号：临 2024-025



                      海洋石油工程股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15
日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第六次
会议的通知》。2024 年 10 月 25 日，公司在天津市滨海新区召开了第八
届董事会第六次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

    本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人。公司部分监事及高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的
规定。

       二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024
年第三季度报告》 全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    2024 年第三季度财务报告已经公司 2024 年第四次董事会审计委
员会审议通过。

    （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
海洋石油工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办
法>的议案》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    （三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更会
计师事务所的议案》。
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     同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告与内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及
财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授
权公司经营层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）商定 2024
年 度 整 体 审 计 费用 。 详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》。

    本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会审议通过，尚
需提交公司股东大会审议批准。

     （四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》）

      特此公告。




                                    海洋石油工程股份有限公司董事会
                                        二○二四年十月二十五日




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