2024 年第一次临时股东大会
                会
                议
                资
                料
           股票简称：海油工程
           股票代码：600583



           天津 滨海新区
       二〇二四年十一月十二日
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 海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

                    材     料      目       录


一、2024 年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
                         会 议 议 案


审议《关于变更会计师事务所的议案》。




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               海洋石油工程股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票 平台的 投 票时间 为股 东 大 会召开 当日的 交 易时间 段，即
9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通 过互 联网 投票 平 台的 投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室


 14:30-14:35     参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级
                 管理人员和见证律师入场、签到
 14:35-14:40     会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2024
                 年第一次临时股东大会开始，会议登记终止，
                 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
                 有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，
                 选举两名股东代表参加计票、监票
 14:40-14:55     审议议案
 14:55-15:20     股东发言及提问
 15:20-15:25     股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同
                 负责计票、监票，监票人宣读投票结果
 15:25-15:30     北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
                 书
 15:30           会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2024
                 年第一次临时股东大会现场会议结束




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     海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次
    临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

    ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

    （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2024 年 11 月 6 日上
海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本
公司法人股股东和个人股股东。

    （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，
为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

    （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自
己的权利、行使表决权。

    （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读
人有权不回答。

   （5）本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。

    （6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召
开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。




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议案

             关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供
审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公
司业务发展情况和整体审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟于 2024 年更换会计师事
务所，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度
财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立
信进行了事前沟通，立信知悉本事项并确认无异议。

    公司 2024 年审计费用预计不超过 250 万元，同比不变。其中财
务审计不超过 220 万元，内部控制审计不超过 30 万元。拟授权公司
管理层根据 2024 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定 2024
年度具体审计费用。

    具体内容请见公司于 2024 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司关于变更会
计师事务所的公告》。

    以上议案，已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提请
股东大会审议批准。




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