证券代码：600583              证券简称：海油工程             公告编号：临 2024-030



                      海洋石油工程股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 8 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会
议的通知》。2024 年 12 月 18 日，公司以现场结合视频会议方式召开了
第八届董事会第七次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

    本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人。公司部分监事及高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的
规定。

       二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年度经营预算的议案》。

    （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年度银行授信额度的议案》。

    同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过 290 亿元人
民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。

    （三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司董事会授权管理办法>的议案》。

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    （四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司投资管理办法 >的议案》（全文请见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。

    （五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司慈善公益管理办法>的议案》。

    （六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<
公司对外提供财务资助管理办法>的议案》（全文请见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）。

    （七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子
公司对外提供财务资助的议案》。

    为满足项目建设资金需求，同意公司全资子公司海油工程国际有限公
司所属乌干达分公司向 COOEC AND CPECC JOINT VENTURE 提供不超
过 650 万美元的财务资助，期限一年，利率 6%/年。授权公司管理层办理
提供财务资助的具体手续。

     本议案已经公司 2024 年第五次董事会审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的
通知。

    详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海
洋石油工程股份有限公司关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。

    （八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司“提
质增效重回报”行动方案的议案》。

    详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海
洋石油工程股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

    （九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年度审计计划》。

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     本议案已经公司 2024 年第五次董事会审计委员会审议通过。

    （十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于建造一
艘专业铺管船的议案》。

    为增强自有装备资源保障力度和市场竞争力，提升海底管道铺设服务
能力，同意建造一艘专业铺管船，项目总投资额约 137,525.68 万元人民币，
项目全部投资为公司自有资金，并批准其可研报告。

    本议案已经公司 2024 年第三次董事会战略与可持续发展委员会审议
通过。

    详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海
洋石油工程股份有限公司关于新建专业铺管船的对外投资公告》。

    （十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年度投资计划》。

    公司 2025 年总体计划投资约 10.60 亿元，主要用于基地建设、专业
技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办
公设备及慈善公益等项目。


      本议案已经公司 2024 年第三次董事会战略与可持续发展委员会审议

通过。




      特此公告。




                                    海洋石油工程股份有限公司董事会
                                        二〇二四年十二月十八日




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