证券代码：600624         证券简称：复旦复华           公告编号：2024-044



         上海复旦复华科技股份有限公司
           关于购买董监高责任险的公告
    本公司董事会及全体董事、本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。



    为进一步完善上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司
治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、
履行职责，更好地保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体
董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。
    公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第十一届董事会第六次会议及第十一届监
事会第六次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体
董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董
监高责任险事项将直接提交公司股东大会审议。
    董监高责任险方案：
    1.投保人：上海复旦复华科技股份有限公司
    2.被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具
体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
    3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年 (具体以保险合同为准)
    4.保费费用：不超过人民币 42.70 万元/年（具体以保险合同为准）
    5.保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
    为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上
述额度内授权公司管理层办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人
主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费
总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前

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办理续保或重新投保等事宜。


   特此公告。



                                 上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 12 日




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