证券代码：600624          证券简称：复旦复华          公告编号：2024-050



       上海复旦复华科技股份有限公司
     第十一届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日
以通讯方式召开公司第十一届董事会第七次会议，本次会议的通知和资料已于
2024 年 10 月 21 日发送给全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名，
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
下事项：
    1. 公司 2024 年第三季度报告
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   董事会审计委员会于 2024 年 10 月 30 日召开了 2024 年第七次会议，会议审
议通过了公司《2024 年第三季度报告》。审计委员会认为公司《2024 年第三季度
报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公
允反映了公司 2024 年前三季度的财务状况以及 2024 年前三季度的经营成果和现
金流量。同意将公司 2024 年第三季度报告提交董事会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    2. 关于 2024 年前三季度部分经营数据的议案
   详见公司公告临 2024-052《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2024 年前
三季度部分经营数据公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    3. 关于全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的议案
   详见公司公告临 2024-053《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公司

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公开挂牌转让参股公司股权的公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                          上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 31 日




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