证券代码：600624          证券简称：复旦复华          公告编号：2024-067



       上海复旦复华科技股份有限公司
     第十一届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日
以通讯方式召开公司第十一届董事会第九次会议，本次会议的通知和资料已于
2024 年 12 月 16 日发送给全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名，
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
下事项：
    1. 关于变更回购股份用途并注销的议案
   详见公司公告临 2024-069《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更回购股
份用途并注销的公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
   详见公司公告临 2024-070《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更注册资
本及修订<公司章程>的公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
   详见公司公告临 2024-071《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。

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    上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                     2024 年 12 月 28 日




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