证券代码：600629      证券简称：华建集团          编号：临2024-047

                 华东建筑集团股份有限公司
           第十一届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第五次会议通知于2024年9月23日以邮件形式发出，会议于2024年9月27
日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本
次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议并通过了如下议案：

   1.《关于对公司下属房科设计院增资的议案》

   同意公司下属子公司上海房科建筑设计有限公司（简称“房科设计

院”）采用未分配利润转增资本金的方式增资人民币400万元。增资完

成后，房科设计院注册资本由人民币100万元增至500万元。

   本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

   2.《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施

的议案》
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  本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并经独立

董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。

  表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

  特此公告。




                            华东建筑集团股份有限公司董事会


                                     2024年9月28日




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