证券代码：600629        证券简称：华建集团         编号：临 2024-052



                华东建筑集团股份有限公司
          第十一届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会

第四次会议通知及议案于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，

会议于 2024 年 10 月 29 日通过通讯会议形式召开。本次会议应到监

事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》

及《华东建筑集团股份有限公司章程》《华东建筑集团股份有限公司

监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会

议审议并通过了以下两项议案：

    一、《华东建筑集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销

部分限制性股票的议案》

    因郎芳女士成为公司第十一届监事会职工监事，根据《华东建筑

集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》规定，公司需回购

注销其获授但尚未解除限售的限制性股票，为此《关于调整 2022 年

限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》议
案审议，郎芳女士予以回避。

   表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

   特此公告。




                             华东建筑集团股份有限公司监事会
                                            2024 年 10 月 31 日