证券代码：600655          证券简称：豫园股份           公告编号：临2024-022

债券代码：163038          债券简称：19豫园01

债券代码：163172          债券简称：20豫园01

债券代码：185456          债券简称：22豫园01



        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
        第十一届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第二十二会议（临时会议）于 2024 年 2 月 4 日发出通知,并于 2024 年 2 月
7 日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会
议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》
和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。会议经表决审议并通过了以下议案：


一、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，
充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利
益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司
的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，结合公
司经营情况及财务状况等因素，公司拟回购公司股份，用于实施公司员工持股计
划或者股权激励。
    详细情况请参见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股
股份方案的公告》（公告编号：临 2024-023）。
    表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。
特此公告。


                             上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                       2024 年 2 月 8 日


 报备文件
公司第十一届董事会第二十二次会议决议