证券代码：600655          证券简称：豫园股份           公告编号：临2024-065

债券代码：163038          债券简称：19豫园01

债券代码：163172          债券简称：20豫园01

债券代码：185456          债券简称：22豫园01




        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
        第十一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）
第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）于 2024 年 5 月 25 日发出通知,并
于 2024 年 5 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到
董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
    一、《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事
项的议案》
    豫园股份正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司以增资扩股方式
引入外部投资者暨融资事项，计划融资金额最高不超过人民币 20 亿元（以下简
称“本次交易”），外部投资者数量合计不超过 40 家。本次交易完成后，外部投
资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不超过 20%。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有
限公司引入外部投资者暨融资事项的公告》（公告编号：临2024-066）。
    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
    本议案经独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    二、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2024 年第三次临
时股东大会审议，董事会决定召开 2024 年第三次临时股东大会。
    表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-067）。




    特此公告。




                                  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                             2024 年 5 月 30 日


     报备文件
    公司第十一届董事会第二十七次会议决议




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