证券代码：600655           证券简称：豫园股份            公告编号：临2024-073

债券代码：163038           债券简称：19豫园01

债券代码：163172           债券简称：20豫园01

债券代码：185456           债券简称：22豫园01




        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
        第十一届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）
第十一届董事会第二十八次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 23 日发出通知,并
于 2024 年 6 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到
董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
    一、《关于授权公司管理层出售株式会社新雪股权的议案》
    公司下属全资子公司裕海实业有限公司（简称“裕海”）拟出售其持有的
49,999 股株式会社新雪（简称“新雪”或“目标公司”）股份，占新雪总股份 99.998%
（新雪及其下属子公司株式会社 TOMAMU PROPERTY 和株式会社星野 RESORTS
TOMAMU 统称“目标公司集团”或“新雪集团”）。标的股份为非上市股权。基于
2023 年 12 月 31 日新雪集团股权估值结果，公司正在筹划以不低于 380 亿日元，
折合人民币约 17.10 亿元（参考 6 月 26 日中国人民银行日元/人民币中间价折算）
的前提下，出售目标公司的股份。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于筹划全资子公司出售株式会社新雪股
权的公告》（公告编号：临2024-074）。
    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
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本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。


特此公告。




                             上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                       2024 年 6 月 27 日


 报备文件
公司第十一届董事会第二十八次会议决议




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