证券代码：600655          证券简称：豫园股份           公告编号：临2024-106

债券代码：163038          债券简称：19豫园01

债券代码：163172          债券简称：20豫园01

债券代码：185456          债券简称：22豫园01




        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
        第十一届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第三十二次会议（临时会议）于 2024 年 8 月 28 日发出通知,并于 2024 年 9
月 2 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。
本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：


    一、《关于聘任邹超先生为公司CFO的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总裁（轮值）钱顺江先生提
名聘任邹超先生（简历附后）为公司CFO，并征得被提名人同意，经公司董事会
审计与财务委员会、提名与人力资源委员会审核通过。任期自董事会审议通过之
日起至第十一届董事会任期届满之日止。
    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
    本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司CFO变更的公告》（公告编号：临
2024－107）


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    二、《关于聘任公司高管的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总裁（轮值）钱顺江先生提
名聘任陈毅杭先生（简历附后）为公司执行总裁，并征得被提名人同意，经公司
董事会提名与人力资源委员会审核通过。任期自董事会审议通过之日起至第十一
届董事会任期届满之日止。
    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。




    特此公告。




                                     上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                               2024 年 9 月 3 日




     报备文件
    公司第十一届董事会第三十二次会议决议




    附：邹超先生、陈毅杭先生简历

    邹超，男，1982年出生，中共党员，硕士，澳大利亚资深公共会计师（FIPA），
英国资深财务会计师（FFA）。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，
工商管理专业本科。
    历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理。2011年10月至2015
年3月期间担任世茂房地产（HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人
等职位。2015年3月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复
地集团总裁助理、CFO等职位。2018年7月至2023年3月期间担任豫园股份副总裁
兼CFO、豫园股份执行总裁兼CFO。2023年3月24日起至今担任豫园股份执行总裁
兼联席首席投资官，2024年1月5日起担任豫园股份董事会秘书。现任金徽酒董事、
                                     2
舍得酒业董事，Lanvin Group（NYSE：LANV）董事，TomTailor 集团监事会主席，
上海钻石交易所董事。


    陈毅杭，男，1981年出生，中共党员，大学本科。
    2003年-2007年，任苏宁集团区域总经理。2007-2020年，任职万达集团，期
间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于2018年起任万达集团总裁
助理兼东南/华南运营中心总经理。
    2020年4月获任金鹰商贸集团（HK3308）CEO，全面负责金鹰集团旗下购物中
心，百货店以及7-11便利店等经营管理。
    2022年3月，加入豫园股份，任商业管理集团CEO；2023年7月，任豫园复悦
生活产业集团CEO；2024年3月起兼任大豫园商业发展集团联席CEO。




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