香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該
等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                    （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                              （H 股股份代碼：00317）


                              董事會會議通知


     茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合
稱 「本集團」）將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行本公司定期董事（「董
事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二三年十二月三十一日止年
度經審計的二零二三年年度報告之業績公告、二零二三年年度利潤分配預案（如
有）及其他事宜。



                                                         承董事會命
                                             中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                                          公司秘書
                                                           李志東



 廣州，二零二四年三月十二日



  本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及
  張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非
  執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。