证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2024-006


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十一届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届
监事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 8:30 在本公司第二
会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日（星期一）以电

子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。本次会议的召开
符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

    1、通过《2023 年度总经理工作报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、通过《2023 年度董事会报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
    3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    公司对在手产品进行计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产
减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、通过《2023 年年度报告及其摘要（含 2023 年度财务报表）》。
    监事会对本公司编制的2023年度报告（以下简称“年报”）提出如下

书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司

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章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中

国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、

准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员

有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
    5、通过《2023 年度利润分配预案》。

    2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，客观反映了公
司 2023 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害
公司股东利益的情况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
    6、通过《2023 年度内部控制评价报告》。
    2023 年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、通过《2023 年度环境、社会及管治报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、通过《关于公司 2024 年综合授信额度及融资计划的议案》。

    本公司 2024 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、
信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融
及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2024 年度综合授
信额度内，公司 2024 年融资计划为 10 亿元。有效期自本次董事会作出决
议之日起至 2024 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
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    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、通过《关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。
    预计 2024 年度子公司新增担保额度为 56.30 亿元，其中为其资产负债

率 70%以上的子公司提供的新增担保额度为 35.50 亿元，为其资产负债率
70%以下的子公司提供新增担保额度不超过 20.80 亿元。
    上述担保额度，资产负债率 70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产

负债率 70%以下的被担保人之间可调剂使用。有效期自本次董事会作出决议
之日起至 2024 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
    担保的形式为子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保；担保的项目为

融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

    10、通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的预案》。
    同意公司《关于 2024 年开展外汇衍生业务交易的可行性分析报告》，
同意公司及子公司在银行开展外汇衍生品交易业务，任一时点的外汇衍生
品余额不超过 40.74 亿美元(含等值外币），有效期自 2023 年年度股东大
会作出决议之日起至 2024 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。
交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，合约期限一般不
超过八年。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

    11、通过《关于对中船财务有限责任公司 2023 年度的风险持续评估报
告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、通过《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
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   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   13、通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责
情况报告》。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   14、通过《2023 年度监事会工作报告》。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

   特此公告。



                                     中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                 监事会
                                            2024 年 3 月 27 日




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