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                   （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                            （H 股股份代碼：00317）


                             董事會會議通知


    茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合
稱 「本集團」）將於二零二四年四月二十五日（星期四）舉行本公司董事（「董
事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年三月三十一日止三個
月未經審計的二零二四年第一季度報告及其他事宜（如有）。



                                                       承董事會命
                                           中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                                        公司秘書
                                                         李志東



廣州，二零二四年四月十五日



本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄
先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌
先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。