证券简称：中船防务         股票代码：600685         公告编号: 2024-025


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届
董事会第五次会议于 2024 年 7 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开，
董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。

本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案：
    1、通过《关于制定<中船防务 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>

的议案》。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    行动方案内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案》。

    特此公告。



                                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2024 年 7 月 12 日




                                     1