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                        （在中華共和國註冊成立之股份有限公司）
                                 （H 股股票代碼：00317）

                           董事名單及彼等角色及職能
中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：


執行董事
陳利平


非執行董事
顧遠、任開江、尹路


獨立非執行董事
林斌、聶煒、李志堅、謝昕



董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

 董事/董事會委員會      戰略委員會     審計委員會     薪酬與考核委員會     提名委員會
       陳利平                M

       顧 遠                 M                                                  M

       任開江                M

       尹   路               M

       林 斌                                C                 M

       聶 煒                                M                                   C

       李志堅                               M                 C

       謝 昕                                                  M                 M




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附注：
C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員




                                                         承董事會命
                                               中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                                          公司秘書
                                                           李志東



廣州，2024 年 9 月 3 日


本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠先生、
任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。




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