证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2024-040


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届
监事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 16:00 在本公司第
二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 9 月 20 日（星期五）以

电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，监事陈舒女士
因工作原因未能出席本次会议，委托监事朱维彬先生代为出席表决。根据
《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上监事共同推举徐万旭监事

主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
    1、通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
    选举徐万旭先生为公司第十一届监事会主席，任期自选举之日起至第
十一届监事会届满之日止。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、通过《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2024年持续性关联
交易框架协议之补充协议>的预案》。

    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    该预案需提交本公司2024年第三次临时股东会审议。

    3、通过《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2025年持续性关联

                                     1
交易框架协议>的预案》。

   表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

   该预案需提交本公司2024年第三次临时股东会审议。

   4、通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署<2025年金融服务框
架协议>的预案》。

   表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

   该预案需提交本公司2024年第三次临时股东会审议。




   特此公告。



                                   中船海洋与防务装备股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2024 年 9 月 27 日




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