证券代码：600686               证券简称：金龙汽车           编号：2024-067



               厦门金龙汽车集团股份有限公司
           关于修订《关联交易管理制度》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




      厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开
第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议
案》。为了进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对
《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

      修订内容如下：

 序号                   修订前                            修订后

                                             第一条    为规范厦门金龙汽车集
          第一条     为规范厦门金龙汽车集
                                             团股份有限公司（以下简称：公司）
          团股份有限公司（以下简称：公司）
                                             关联交易行为，提高公司规范运作
          关联交 易行为，提高公司规范运
                                             水平，保护公司和全体股东的合法
          作水平，保护公司和全体股东的合
  1                                          权益，根据《上海证券交易所股票
          法权益，根据《上海证券交易所股
                                             上市规则》《公开发行证券的公司
          票上市规则》《上海证券交易所上
                                             信息披露内容与格式准则第 2
          市公司关联交易实施指引》及本公
                                             号》《上海证券交易所上市公司自
          司章程等规定，制定本制度。
                                             律监管指引第 5 号— 交易与关


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                                    联交易》及本公司章程等，制定本
                                    制度。

    第二十一条 公司拟与关联人发生 第二十一条公司拟与关联人发生
    重大关联交易的，应当在独立董事 应予披露的关联交易的，应当经独

2   发表事 前认可意见后，提交董事 立董事专门会议审议，全体独立董
    会审议。                        事过半数同意后，提交董事会审
                                    议。

    第三十二条 公司披露关联交易应
    当向上海证券交易所提交下列文 第三十二条 公司披露关联交易应
    件：                            当向上海证券交易所提交下列文
    （一）公告文稿；                件：
    （二）与交易有关的协议或者意向 （一）公告文稿；
    书；董事会决议、决议公告文稿； （二）与交易有关的协议或者意向
    交易涉 及的有权机关的批文（如 书；董事会决议、决议公告文稿；
    适用）；证券服务机构出具的专业 交易涉及的有权机关的批文（如适
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    报告（如适用）；                用）；证券服务机构出具的专业报
    （三）独立董事事前认可该交易的 告（如适用）；
    书面文件；                      （三）独立董事专门会议决议；
    （四）独立董事的意见；          （四）审计委员会的意见（如适
    （五）审计委员会的意见（如适 用）；
    用）；                          （五）上海证券交易所要求的其他
    （六）上海证券交易所要求的其他 文件。
    文件。

    第三十三条 公司披露的关联交易 第三十三条 公司披露的关联交易
    公告应当包括：                  公告应当包括：
4   （一）关联交易概述；            （一）关联交易概述；
    （二）关联人介绍；              （二）关联人介绍；
    （三）关联交易标的的基本情况； （三）关联交易标的的基本情况；

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        （四）关联交易的主要内容和定价 （四）关联交易的主要内容和定价
        政策；                          政策；
        （五）该关联交易的目的以及对公 （五）该关联交易的目的以及对公
        司的影响；                      司的影响；
        （六）独立董事的事前认可情况和 （六）独立董事专门会议审议情
        发表的独立意见；                况；
        （七）独立财务顾问的意见（如适 （七）独立财务顾问的意见（如适
        用）；                          用）；
        （八）审计委员会的意见（如适 （八）审计委员会的意见（如适
        用）；                          用）；
        （九）历史关联交易情况；        （九）历史关联交易情况；

        （十）控股股东承诺（如有）。    （十）控股股东承诺（如有）。

    上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

    本次修订全文具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关联交易管理制度（2024 年 8 月修订）》。




    特此公告。




                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 8 月 31 日




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