证券代码：600688       证券简称：上海石化      公告编号：临 2024-03


          中国石化上海石油化工股份有限公司
          第十一届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十一届监事会第四次会议（“会议”）于 2024 年 3 月 8 日以传真或送
达的方式通知各位监事，会议于 2024 年 3 月 19 日下午在上海市金山
区金山宾馆第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人，
实到 5 人。监事张枫先生因公未能出席会议，监事张枫先生授予监事
会主席谢莉女士不可撤销的投票代理权。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有
关规定，合法有效。
    本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
    决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年
年度报告》。
    决议二 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过监事会《关于
公司 2023 年年度报告的审议意见》。
    公司监事会根据《证券法》第 82 条、《上市公司信息披露管理办
法》（2021）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
——年度报告的内容与格式》（2021 修订）和《上海证券交易所股票
上市规则（2023 年修订）》的有关要求，对公司编制的《2023 年年度
报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
    （一）公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程及相关内部控制制度的各项规定；
    （二）公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实、公允地反映

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了公司 2023 年的经营成果和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会审议公司《2023 年年度报告》并提出审议意
见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制、审议、信息披露的有关人
员有违反信息保密规定的行为；
    （四）我们保证公司《2023 年年度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
       决议三 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年
度内部控制评价报告》。
       与会全体监事一致认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所
的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了
完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正
常运行，确保了公司资产的安全和完整。2023 年度，未发现本公司存
在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
       决议四 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年
度监事会工作报告》。
       与会全体监事一致认为，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）和毕马威会计师事务所审计的，分别按照中国企业会计准则和
国际财务报告准则编制的公司 2023 年财务报告，真实、公允地反映
了公司的财务状况和经营成果。同时，工作报告总结了 2023 年监事
会的各项工作，并认为对 2024 年监事会工作提出的要求是符合公司
实际情况的。会议同意将此工作报告提交 2023 年度股东周年大会审
议。
       决议五 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年
监事会工作要点》。
       决议六 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于分
部报告会计政策变更的议案》。
       决议七 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
2023 年度计提、核销资产减值准备及资产处置的议案》。

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特此公告。


             中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
                               二零二四年三月二十日




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