证券代码：600688             证券简称：上海石化            公告编号：临 2024-04


              中国石化上海石油化工股份有限公司
              第十一届董事会第六次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一
届董事会（“董事会”）第六次会议（“会议”）于 2024 年 3 月 6 日发出书面
通知。会议于 2024 年 3 月 20 日在本公司办公大楼第八会议室以现场结合
通讯方式召开。应到董事 11 位，实到董事 11 位。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相
关规定。会议由董事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
    决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度总
经理工作报告》。
    决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度董
事会工作报告》及其附件《董事会关于 2023 年度独立非执行董事独立性评
估的专项意见》。
    《2023 年度董事会工作报告》需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
    决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与中国石
化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。
    决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于分部报
告会计政策变更的议案》。
    决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度经审计
的财务报告》。
    该议案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
    决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度计
提、核销资产减值准备及资产处置的议案》。
    决议七 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度利
润分配预案》。

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   该议案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
   决议八 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年审计
工作计划》。
   决议九 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年年度
报告》全文和摘要。
   决议十 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度内
部控制评价报告》。
   决议十一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度
ESG 报告》。
   决议十二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度
财务预算报告》。
   该议案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
   决议十三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度
金融衍生品业务计划》及其附件《关于开展金融衍生品交易业务的可行性
分析报告》。
   决议十四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于续聘
2024 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》及其
附件《中国石化上海石油化工股份有限公司对 2023 年度会计师事务所履职
情况的评估报告》。
   《关于续聘 2024 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬
金的议案》需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
   决议十五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《内部控制
手册》（2024 年版）。
   决议十六 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与中国
石油化工股份有限公司等关联方签订技术开发文件的议案》。
   上述议案中，议案三和议案十六构成本公司与中国石油化工集团有限公
司、中国石油化工股份有限公司等关联方的关联交易，议案三和议案十六
提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议，全体独立非执行董事
一致同意该等关联交易，并同意将该等关联交易相关议案提交董事会审议。


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董事万涛先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议议案三和议案
十六时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。
   议案四、议案五、议案八、议案九、议案十、议案十四、议案十五在提
交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第三次会议
审议通过。


   特此公告。


                           中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
                                             二零二四年三月二十日




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