证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-021
中国石化上海石油化工股份有限公司
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）、2024 年第一次 A 股
类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）和 2024 年第一次 H 股类别
股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，与股东周年大会、A 股类别股东
大会合称为“会议”或“股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,677,865,500 股（其中 A 股
7,328,813,500 股，H 股 3,349,052,000 股）（本公司已回购共 121,420,000 股 H
股但尚未注销，该等 H 股没有表决权且不计入出席会议有表决权的股份总数）。
本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》（“《香港上市规则》”）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，
亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
1、出席会议的股东和代理人人数 80
其中：A 股股东人数 78
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,854,420,207
其中：A 股股东持有股份总数 5,504,226,622
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 350,193,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8276
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.5480
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2796
出席 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数 78
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的
5,504,226,622
股份总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股
75.1039
份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 H 类别股东大会的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总
350,192,052
数（股）
3、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占
10.4565
公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
会议由本公司董事会召集，副董事长管泽民先生作为会议主席主持了会议。会议
的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人；董事解正林先生、独立非执行董事周颖女士
和黄江东先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人；监事张枫先生和张晓峰先生因公未能出席会
议；
3、董事会秘书刘刚先生出席了会议；候任非独立董事郭晓军先生出席了会议；
副总经理李善涛先生和周国明先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 股东周年大会
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过本公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,501,516,477 99.9559 2,429,645 0.0441
H股 344,148,994 98.2739 6,044,591 1.7261
普通股合计： 5,845,665,471 99.8552 8,474,236 0.1448
2、 议案名称：审议及通过本公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,501,516,477 99.9559 2,429,645 0.0441
H股 344,148,994 98.2739 6,044,591 1.7261
普通股合计： 5,845,665,471 99.8552 8,474,236 0.1448
3、 议案名称：审议及通过本公司 2023 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,501,516,477 99.9559 2,429,645 0.0441
H股 344,148,994 98.2739 6,044,591 1.7261
普通股合计： 5,845,665,471 99.8552 8,474,236 0.1448
4、 议案名称：审议及通过本公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,501,706,877 99.9593 2,239,245 0.0407
H股 350,191,585 99.9994 2,000 0.0006
普通股合计： 5,851,898,462 99.9617 2,241,245 0.0383
5、 议案名称：审议及通过本公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,484,249,859 99.6421 19,696,263 0.3579
H股 100,929,506 28.8211 249,264,079 71.1789
普通股合计： 5,585,179,365 95.4056 268,960,342 4.5944
6、 议案名称：审议及通过关于续聘 2024 年度境内及境外会计师事务所并授权
董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,501,856,877 99.9620 2,089,245 0.0380
H股 350,191,585 99.9994 2,000 0.0006
普通股合计： 5,852,048,462 99.9643 2,091,245 0.0357
7、 议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资
券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,483,362,359 99.6260 20,583,763 0.3740
H股 82,062,177 23.4334 268,131,408 76.5666
普通股合计： 5,565,424,536 95.0682 288,715,171 4.9318
8、 议案名称：审议及通过关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,501,856,877 99.9620 2,089,245 0.0380
H股 349,819,585 99.8932 374,000 0.1068
普通股合计： 5,851,676,462 99.9579 2,463,245 0.0421
9、 议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/
或境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,502,387,377 99.9666 1,836,245 0.0334
H股 350,191,585 99.9994 2,000 0.0006
普通股合计： 5,852,578,962 99.9686 1,838,245 0.0314
10、 议案名称：选举郭晓军为本公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,501,580,877 99.9570 2,365,245 0.0430
H股 319,663,942 91.2821 30,529,643 8.7179
普通股合计： 5,821,244,819 99.4381 32,894,888 0.5619
(二) A 股类别股东大会
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/
或境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,502,387,377 99.9666 1,836,245 0.0334
(三) H 股类别股东大会
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/
或境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 350,192,052 100.0000 0 0.0000
（四） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 赞成 反对
案 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 审议及通过本公司 2023 年 42,251,877 94.9670 2,239,245 5.0330
度利润分配预案
6 审议及通过关于续聘 2024 42,401,877 95.3041 2,089,245 4.6959
年度境内及境外会计师事
务所并授权董事会决定其
酬金
9 审议及通过关于提请股东 42,932,377 95.8984 1,836,245 4.1016
大会授权董事会回购本公
司内资股及/或境外上市
外资股的议案
10 选举郭晓军为本公司第十 42,125,877 94.6838 2,365,245 5.3162
一届董事会非独立董事
（五）关于议案表决的有关情况说明
股东周年大会第 1 项至第 6 项、第 10 项议案为普通决议案，获得出席会议
的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数过半数以上通过。
股东周年大会第 7 项、第 8 项及第 9 项议案及 A 股类别股东大会、H 股类别
股东大会对应议案第 1 项为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所
持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
本公司委任香港证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决
的点票过程。本公司大会主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示
如实行事。
三、 董事之委任
经会议表决，郭晓军先生当选公司第十一届董事会非独立董事。新任董事的
履历谨请参见本公司第十一届董事会第七次会议决议公告（刊载于 2024 年 4 月
25 日的《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司
网站，或日期为 2024 年 4 月 26 日致 H 股股东的通函。）
郭晓军先生的委任自会议之日起正式生效。
四、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、杨小龙律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资
格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有
效。
备查文件目录
1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决
议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
