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             Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited


                                                00338

                                     公告
                         有關公司秘書資格的最新資料
                                       及
                         聯席公司秘書及授權代表變更

茲提述中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）日期為2018年4月26日及2021年4
月28日的公告，內容分別有關（其中包括）委任陳詩婷女士（「陳女士」）及劉剛先生（「劉先
生」）為本公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）以及香港聯合交易所有限公司（「聯交
所」）批准本公司豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28
條及第8.17條的規定，該豁免自2021年4月28日起為期3年。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，聯交所已確認，根據上市規則第3.28條，現任聯席公
司秘書劉先生合資格擔任本公司的公司秘書。因此，陳女士將辭任聯席公司秘書及上市
規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自2024年8月21日起生效。陳女士已
確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交
所注意。本公司謹此向陳女士於服務任期內對本公司作出的貢獻致以謝意。

董事會進一步宣佈，徐海燕女士（「徐女士」）已獲委任接替陳女士為聯席公司秘書及授權
代表，自2024年8月21日起生效。劉先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書。




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徐女士的簡歷詳情載列如下：

徐海燕，1985年6月出生，現任本公司董事會秘書室副主任、外事辦副主任及法律事務部
副總經理。徐女士於2010年加入本公司，歷任本公司企管部合同與法律事務科副科長、
科長，企管部（處）主任（處長）助理、董秘室（法律事務處、外事辦）主任助理等職。自
2019年7月起至今，徐女士一直擔任董事會秘書室（法律事務部、外事辦）副主任。徐女士
擁有法學碩士學位、高級經濟師職稱，同時是香港公司治理公會會員。

董事會謹此歡迎徐女士的履新。

                                                           承董事會命
                                               中國石化上海石油化工股份有限公司
                                                         聯席公司秘書
                                                             劉剛

中國，上海，2024年8月21日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、管澤民﹑杜軍及黃翔宇；本公司的非執
行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及
黃江東。




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