证券代码：600688            证券简称：上海石化            公告编号：临 2024-031


          中国石化上海石油化工股份有限公司
          第十一届董事会第十一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十一届董事会（“董事会”）第十一次会议（“会议”）于 2024 年 10 月
29 日发出书面通知。会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开。应
到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化
上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军
先生主持，讨论并通过了如下决议：
    决议一 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联
方签订<委托合同>的议案》。
    上述议案构成本公司与关联方上海巴陵新材料有限公司的关联交
易，该议案提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议，全体
独立非执行董事一致同意本次关联交易，并同意将本次关联交易相关
议案提交董事会审议。董事郭晓军先生、杜军先生和解正林先生为关
联董事，在审议上述议案时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与
了表决。
    决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于领
导班子任期制和契约化管理相关工作的议案》。
    该议案在提交董事会审议前，已经通过第十一届董事会薪酬与考
核委员会第四次会议审议，全体委员一致同意本议案，并同意将本议
案提交董事会审议。


    特此公告。


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中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
                二零二四年十一月十二日




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