证券代码：600688            证券简称：上海石化            公告编号：临 2024-032


          中国石化上海石油化工股份有限公司
          第十一届董事会第十二次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十一届董事会（“董事会”）第十二次会议（“会议”）于 2024 年 12 月
27 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送达予各位
董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中
国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长
郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议：
    决议一 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联
方签署<仓储服务协议>的议案》。
    上述议案构成本公司与关联方中国石化集团石油商业储备有限公
司白沙湾分公司及中国石化集团石油商业储备有限公司的日常关联
交易，该议案提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议，全
体独立非执行董事一致同意本次关联交易及其在截至 2025 年 12 月 31
日的最高限额，并同意将本次关联交易相关议案提交董事会审议。董
事郭晓军先生、杜军先生和解正林先生为关联董事，在审议上述议案
时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。


    特此公告。


                            中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
                                                 二零二四年十二月二十七日




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