证券代码：600704          证券简称：物产中大            编号：2024-064


    物产中大关于调整部分董事会专门委员会委员
                              的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会议
于2024年9月27日以通讯方式召开。会议审议并通过《关于调整部分董事会专门
委员会委员的议案》，具体情况如下：
    因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委
员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：
    一、董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕奇，王会娟为主任。
    二、董事会薪酬与考核委员会调整为：曹茂喜、郑春燕、王会娟，曹茂喜为
主任。
    其他董事会专门委员会组成人员不变。


    特此公告。




                                         物产中大集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 28 日




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